農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行鞏固提升反洗錢工作質(zhì)效 

2023-03-28 15:18:00  來源:大眾網(wǎng) 作者:孫曉雨

  為深入貫徹落實“合規(guī)為先、風(fēng)控為要、全面主動、審慎穩(wěn)健”理念,強(qiáng)化全行員工反洗錢意識,近來,農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行主動行動,號召全體員工深入推進(jìn)反洗錢專項自查工作,旨在提升反洗錢工作質(zhì)效。

  據(jù)悉,農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行根據(jù)反洗錢專項檢視提升工作安排,對反洗錢合規(guī)文化進(jìn)行宣傳、學(xué)習(xí)、理解,強(qiáng)化全行員工的反洗錢風(fēng)險防控意識的同時,針對反洗錢工作全環(huán)節(jié)進(jìn)行夯實提升。在客戶盡職調(diào)查環(huán)節(jié),全面審查客戶開戶意愿、資料真實性;在客戶洗錢風(fēng)險等級管理環(huán)節(jié),通過企業(yè)信息公示系統(tǒng)、天眼查、執(zhí)行網(wǎng)、裁判網(wǎng)等公開信息平臺全面獲取客戶公開信息,充分識別客戶洗錢風(fēng)險;同時持續(xù)監(jiān)控客戶大額及可疑交易流水,對客戶信息變更等特殊情形進(jìn)行檢查整改、強(qiáng)化補(bǔ)充,切實提升反洗錢基礎(chǔ)工作水平。

  下一步,農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行將持續(xù)緊盯反洗錢工作要點(diǎn),深入完善反洗錢工作措施,進(jìn)一步以“基礎(chǔ)+創(chuàng)新”的方式穩(wěn)固推動反洗錢措施落到實處,取得實效。

  (通訊員 劉杰)

初審編輯:赫洋

責(zé)任編輯:任瑤瑤