大眾網(wǎng)·海報(bào)新聞?dòng)浾?孫曉雨 通訊員 王昊 聶文爽 德州報(bào)道

　　金融機(jī)構(gòu)作為賬戶開立的源頭，在堵截非法賬戶買賣鏈條上發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。農(nóng)行德城支行在辦理開立銀行賬戶業(yè)務(wù)時(shí)，客服經(jīng)理憑借豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和敏感的職業(yè)警覺(jué)，成功堵截了一起提供虛假工作證明的異常開卡事件。

　　近日，一外地口音的荀姓男子來(lái)到農(nóng)行德城支行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)開立銀行卡。網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理在核實(shí)客戶身份、住址、工作單位、開戶用途等信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，雖然客戶持有德城區(qū)本地某電子商務(wù)公司開立的工作證明，但證明上所蓋單位公章卻有可疑，且男子主動(dòng)要求辦理手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行大額交易開通業(yè)務(wù)，因此，網(wǎng)點(diǎn)工作人員高度警惕，迅速報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主任，并立刻致電工作證明上的公司核實(shí)情況。該公司工作人員回復(fù)稱近期無(wú)招收荀姓員工，且當(dāng)天并無(wú)使用公章開立工作證明，且此前已接到多家銀行的核實(shí)電話，因此斷定為虛假工作證明，拒絕為該男子開卡，荀姓男子悻悻而去。

　　了解相關(guān)情況后，網(wǎng)點(diǎn)客服經(jīng)理立即將此情況上報(bào)上級(jí)部門，并提醒其他網(wǎng)點(diǎn)加強(qiáng)防范。

　　近年來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)事件頻頻發(fā)生，新型電信詐騙等犯罪方式花樣翻新，不法分子誘導(dǎo)法律和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄的人到銀行開立結(jié)算賬戶，以便進(jìn)行銀行卡倒賣，開展電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等違法犯罪行為。農(nóng)行德城支行積極開展的“斷卡”行動(dòng)，嚴(yán)守第一道風(fēng)險(xiǎn)防線，切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。同時(shí)，農(nóng)行德城支行根據(jù)各上級(jí)監(jiān)管部門要求，加強(qiáng)金融知識(shí)普及宣傳教育，增強(qiáng)民眾的警惕意識(shí)和專業(yè)知識(shí)，維護(hù)良好的金融秩序。