近日，農(nóng)發(fā)行禹城市支行組織反洗錢崗位員工參加反洗錢政策與實(shí)務(wù)案例培訓(xùn)。

　　會上，與會員工學(xué)習(xí)了客戶身份識別、大額交易可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存三大反洗錢核心工作的相關(guān)政策，詳細(xì)講解了如何對非自然人客戶受益人進(jìn)行識別登記、如何進(jìn)行可疑交易分析和協(xié)查等業(yè)務(wù)重點(diǎn)，并現(xiàn)場演示了反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作。

　　通過本次培訓(xùn)，進(jìn)一步明確了反洗錢日常工作重點(diǎn)和要求，增強(qiáng)了員工反洗錢責(zé)任意識及風(fēng)險防范能力，為維護(hù)金融健康有序發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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