近日，農(nóng)發(fā)行禹城市支行組織反洗錢崗位員工參加反洗錢政策與實務案例培訓。

　　會上，與會員工學習了客戶身份識別、大額交易可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存三大反洗錢核心工作的相關(guān)政策，詳細講解了如何對非自然人客戶受益人進行識別登記、如何進行可疑交易分析和協(xié)查等業(yè)務重點，并現(xiàn)場演示了反洗錢業(yè)務系統(tǒng)操作。

　　通過本次培訓，進一步明確了反洗錢日常工作重點和要求，增強了員工反洗錢責任意識及風險防范能力，為維護金融健康有序發(fā)展貢獻力量。

　　（通訊員 付澤）